双汇发展第九届董事会第一次会议成功召开

2024年8月29日，双汇发展第九届董事会第一次会议在双汇发展总部成功召开。

会议全票通过《关于选举公司董事长的议案》，万宏伟先生全票当选公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。

会议全票通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》，公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，董事会专门委员会委员组成如下：

1、董事会战略委员会委员为万宏伟先生、马相杰先生、胡小松先生，其中万宏伟先生担任主任委员。

2、董事会提名委员会委员为田兵先生、万宏伟先生、尹效华先生，其中田兵先生担任主任委员。

3、董事会薪酬与考核委员会委员为尹效华先生、郭丽军先生、张宪胜先生，其中尹效华先生担任主任委员。

4、董事会审计委员会委员为张宪胜先生、万隆先生、田兵先生，其中张宪胜先生担任主任委员。

上述董事会专门委员会委员的任期与公司第九届董事会任期一致。

万宏伟先生表示，“感谢大家对于我的信任。董事长的职务既是责任，也是担当，寄托着双汇5万名员工和家庭的期望。我深知重担在肩，责任重大，一定不辜负董事会对我的信任，勤勉尽责，在这个平台上继续攀登，传承双汇沉淀40年的管理机制和双汇文化。专心、专注肉类食品和大健康消费品发展，按照董事会制定的产业化、多元化、国际化、数字化战略，凝聚团队力量，传承中创新发展，适应新时期市场变化和消费需求，推动董事会制定的短期和中长期目标实现，继续保持中国双汇在行业的领先地位，实现更高层次的发展。”

万宏伟先生表示，双汇经过40年的发展由小到大，沉淀了厚重璀璨的企业文化。在领航人万隆先生企业家精神的激励下，先后诞生了“优质、高效、拼搏、创新”的拼搏文化，“按标准做事、用数据说话、看结果评判”的数字文化，“诚信立企、德行天下”的诚信文化，合并成为百折不挠，竞争不倒的双汇灵魂。

40年来，双汇开创了中国肉类品牌。双汇率先引进中国第一条冷鲜肉生产线，推行“冷链生产、冷链销售、冷链配送、连锁经营”的经营模式，开创了中国冷鲜肉类第一品牌，“双汇王中王”历经30年经久不衰，小狮子形象深入人心，家喻户晓，双汇品牌价值806.69亿元，连续多年领跑中国肉类行业。

40年来，双汇建成了遍及全国的工业基地和市场网络。通过实施六大区域发展战略，在全国18个省市建成30个现代化肉类加工基地，配套布局物流配送中心，开发销售网点180多万个，形成了完善的工业布局、广阔的市场网络、国内领先的冷链物流体系。

40年来，双汇打造了垂直一体化的产业体系。通过延伸产业链、构建价值链，形成了以生猪屠宰和肉类深加工为核心，涵盖饲料加工、生猪养殖、肉鸡养殖、畜禽屠宰、肉制品加工、包装材料、调味品、冷链物流、连锁商业、国际贸易等完善的产业链，综合竞争力显著增强。

40年来，双汇形成了科学严谨的管理体系。“产品质量无小事、食品安全大如天”的质量理念、“竞争上岗，优胜劣汰”的用人机制，推行预算管理、目标管理、垂直管理、日清日结、述职评价的管理机制，企业管理做到了行权有效、监督有力、管理科学、运行高效。

40年来，双汇长期培育了专业的肉类行业精英团队，是继续开创未来的源泉和竞争优势。

40年来，双汇根植漯河、走出河南、走向世界，2013年以71亿美元收购美国Smithfield公司，2014年母公司万洲国际（原双汇国际）在香港上市，业务横跨亚美欧三大洲，成为全球规模最大、布局最广、产业链最完善、最具竞争力的猪肉食品企业，改变了世界肉类行业的发展格局。

双汇40年的发展历程，就是一部中国肉类行业改革开放的浓缩史，过程曲折艰辛，成绩来之不易，需要万分珍惜。

万宏伟先生表示，感谢万隆先生缔造了中国双汇，使其成为中国最大、世界领先的肉类食品企业。感谢董事会对他的信任，让他有机会继续为双汇的发展贡献毕生精力。同时，也对中国双汇历届经营者和管理者表示由衷的敬意和感谢。

感恩党和国家。双汇40年也是中国改革开放40年的见证。正是得益于国家的改革开放政策和社会经济的繁荣发展，以及各级政府无微不至的关心支持和倾力相助，才有了双汇的茁壮成长。

感谢双汇人及广大客商。双汇40年一路走来，历经坎坷、酸甜苦辣，正是一代又一代双汇人的不懈努力，和双汇上、下游供应商、服务商、经销商的休戚与共，才推动了双汇的健康、良性、可持续发展。在新时期的大环境下，继承好这份事业，需要对过去取得的成功经验进行总结和传承，做好精神传承、文化传承、管理机制传承和战略传承。万宏伟先生表示：

一、做好精神传承

万隆先生40年如一日的一言一行，始终感召着每一名双汇员工，他那种坚韧不拔、争创一流、创新求变、与时俱进的企业家精神时刻激励着我们。我们一定传承学习好这种企业家精神和商业理念，不满足，不懈怠，不断突破。

二、做好文化传承

保持公司“优质、高效、拼搏、创新”的拼搏文化，坚持“按标准做事、用数据说话、看结果评判”的数字文化，坚持“诚信立企、德行天下”的诚信文化。

三、做好管理机制和制度传承

坚持公司财务预算管理，业务目标管理，业绩跟踪考核，坚持用人优胜劣汰机制。

四、做好战略传承

围绕肉类加工不动摇，围绕肉类产业不转向，今后方向不变，目标不变，落实第九届董事会经营工作的目标。

万宏伟先生表示，他将心存敬畏，全力以赴，使万隆先生和团队多年来缔造的中国双汇生生不息传承下去，保持基业长青。

共同回首波澜壮阔的不凡历程，携手汇聚再出发的精神力量，新一届董事会将坚定发展信念，坚持“四化”方针，固本培元、守正创新，把万隆先生缔造的双汇事业继续发展壮大，继续保持在世界肉类行业的领先地位，打造百年双汇。